برچسب ها : تراکنش‌های بانکی مشکوک

بررسی حساب‌های بانکی در هر کشوری، یکی از زیرساخت‌های اصلی برای جلوگیری از پولشویی و انواع فساد ها مثل ارتشا، قاچاق و مانند آن است و دولت ها نمی توانند از استفاده از این اطلاعات چشم پوشی کنند. لذا رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک ،امری مثبت و قابل تقدیر است.